Проведения Годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «Узнефтегазинформатика»
Уважаемые акционеры
АО «O’zneftgazinformatika»!
Акционерное общество «Узнефтегазинформатика», расположенное по адресу г. Ташкент, ул. Мирзо-Улугбека, 32а, сообщает о проведенииГодового общего собрания акционеров Акционерного Общества «Узнефтегазинформатика» по итогам деятельности в 2022 году, которое состоится 23 июня 2023 года в здании АО «Уздонмахсулот» по адресу: г.Ташкент, ул. Шахрисабзская, 36.
Адрес электронной почты: kivs@inbox.ru
Адрес веб-сайта: www.uznginf.uz
Начало регистрации - 15 час. 30 мин
Начало собрания - 16 час. 00 мин.
Орган АО, принявший решение о закрытии реестров акционеров – Наблюдательный совет АО «Узнефтегазинформатика» (далее НС).
- для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров - конец операционного дня 24.05.2023г.;
- для участия на годовом общем собрании акционеров – конец операционного дня 19.06.2023г.
Повестка дня:
|
Утверждение регламента годового общего собрания акционеров |
|
|
Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии. |
|
|
Рассмотрение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, выполнении параметров бизнес-плана и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества. |
|
|
Рассмотрение заключения аудиторской организации ООО «IMPULS AUDIT» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2022 год. |
|
|
Рассмотрение заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2022 года. |
|
|
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. |
|
|
Заслушивание отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2022 год. |
|
|
Выборы руководителя исполнительного органа АО «Узнефтегазинформатика». |
|
|
Избрание членов Наблюдательного Совета. |
|
|
Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика»и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров |
|
|
Утверждение Бизнес-плана развития общества на 2023 год. |
|
|
Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год и предельного размера оплаты её услуг. |
|
|
|
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам, можно ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения очередного годового общего собрания акционеров по адресу: г.Ташкент, ул. Шахрисабзская, 36, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в бухгалтерии Общества, а также в электронном виде по запросу по электронной почте. Акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (материалами): - отчет правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2022 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества; - годовой отчет АО «Узнефтегазинформатика» за 2022 год; - заключение аудиторской организации ООО «IMPULS AUDIT» по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2022 год; - заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2022 года; - информация о кандидатах в члены Наблюдательного совета АО «Узнефтегазинформатика»; - проект Бизнес-плана развития общества на 2023 год.
При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться в АО «Узнефтегазинформатика» по тел: (+99833) 939 11 46.
|
|
|
Акционеров просим сообщить по указанным телефонам и по e-mail: kivs@inbox.ruсвой адрес электронной почты. |
|
|
Наблюдательный совет АО «O’zneftgazinformatika» |