19 июня 2015 г. в 15 часов состоится годовое общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры

АО «O’zneftgazinformatika»!

АО «O’zneftgazinformatika», расположенное по адресу г.Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а, телефон 267-29-17, e-mail: kivs@globalnet.uz, извещает Вас, что 19 июня 2015 г. в 15 час. 00 мин. по адресу г.Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а состоится годовое общее собрание акционеров нашего акционерного общества. Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров 28.05.2015 года, для участия в годовом общем собрании акционеров — 19.06.2014 года. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, будет составлен по состоянию на 15.06.2015 г.

Повестка дня:

№	Вопрос
1.	Утверждение отчета правления АО «O’zneftgazinformatika» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2014 год.
2.	Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2014 года.
3.	Заключение аудиторской организации по итогам 2014 года.
4.	Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
5.	Отчет Наблюдательного Совета по итогам 2014 года.
6.	Распределение чистой прибыли за 2014 год.
7.	Утверждение бизнес-плана и сметы расходов на 2015 год.
8.	Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «O’zneftgazinformatika».
9.	Утверждение изменений и дополнений в Положения: — об исполнительном органе, — о ревизионной комиссии.
10.	Утверждение «Положения об оплате труда членов исполнительного органа АО „O’zneftgazinformatika“».
11.	Утверждение организационной структуры Общества.
12.	Избрание Председателя Правления на предстоящий год.
13.	Избрание членов Правления на предстоящий год.
14.	Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год.
15.	Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год.
16.	Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и предельного размера оплаты ее услуг.
17.	Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «O’zneftgazinformatika» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, на период до следующего годового общего собрания акционеров с установлением предельных их сумм.
18.	Принятие решения о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2010 год.

В период подготовки проведения годового общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами:

1. Отчет Правления АО «O’zneftgazinformatika» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2014 год.

2. Заключение Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «O’zneftgazinformatika» за 2014 год.

3. Заключение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «O’zneftgazinformatika» за 2014 год.

4. Годовой отчет Общества за 2014 год.

5. Отчет Наблюдательного Совета АО «O’zneftgazinformatika» за отчетный период.

6. Предложение по распределению прибыли за 2014 год.

7. Проект годового бизнес-плана АО «O’zneftgazinformatika» и сметы расходов на 2015 год.

8. Изменения и дополнения в Устав АО «O’zneftgazinformatika».

9. Внесение изменений и дополнений в Положения:

— об исполнительном органе Общества,

— о ревизионной комиссии Общества.

10. Положение об оплате труда членов исполнительного органа АО «O’zneftgazinformatika».

11. Проект организационной структуры Общества.

12. Решение НС о возможности продления договора найма с Председателем Правления Ходжихановым А.Д. и остальными членами Правления на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров).

13. Сведения о кандидатурах в члены НС.

14. Сведения о кандидатурах в члены Ревизионной комиссии.

15. Информация по аудиторским организациям для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и предложение о предельном размере оплаты услуг аудиторской организации.

16. Предложение НС об одобрении предполагаемых сделок между АО «O’zneftgazinformatika» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.

17. Предложение НС о принятии решения о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2010 год.

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Доверенность на голосование представителя акционера — физического лица должна быть нотариально заверена. За дополнительной информацией обращаться в АО «O’zneftgazinformatika» по тел:267-29-17, 268-22-82.

Акционеров просим сообщить по указанным телефонам и по e-mail: kivs@globalnet.uz свой адрес электронной почты.

Наблюдательный совет АО «O’zneftgazinformatika».