Годовое Общее Акционерное собрание ОАО «O’zneftgazinformatika» за 2013 год

Открытое акционерное общество «O’zneftgazinformatika» сообщает
о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2014 года по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а.
Начало регистрации - 15 час. 00 мин
Начало собрания - 15 час. 30 мин.
Дата принятия решения о закрытии реестров акционеров – 06.06.2014 года.
Орган АО, принявший решение о закрытии реестров акционеров – наблюдательный совет ОАО «O’zneftgazinformatika».
Дата закрытия реестров акционеров на проведение годового отчетного общего собрания акционеров: 27.05.2014 года - для оповещения акционеров и 23.06.2014 года - для участия на общем собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет правления ОАО ”O’zneftgazinformatika” о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2013 год.
2. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2013 года.
3. Заслушивание заключения аудиторской организации по итогам 2013 года.
4. Бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков по деятельности Общества в 2013 году.
5. Заслушивание отчета Наблюдательного Совета.
6. Распределение остатка чистой прибыли за 2012 год.
7. Распределение прибыли за 2013 год.
8. Годовой бизнес-план и смета расходов на 2014 год.
9. Устав Общества в новой редакции.
10. Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект эмиссии Общества.
11. Новые редакции Положений:
- об общем собрании акционеров,
- о Наблюдательном совете,
- об исполнительном органе,
- о ревизионной комиссии,
- о счетной комиссии,
- о материальном стимулировании Председателя и членов Правления, а также работников Общества, участвовавших в формировании финансовых результатов.
12. Организационная структура Общества.
13. Избрание Председателя Правления на предстоящий год.
14. Избрание членов Правления на предстоящий год.
15. Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год
16. Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год
17. Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и предельного размера оплаты ее услуг
18. Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между ОАО «O’zneftgazinformatika» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.
19. Принятие решения о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2009 год.


При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться в ОАО «O’zneftgazinformatika» по тел: 267-29-17, 268-22-82.
Акционеров просим сообщить по указанным телефонам свой адрес электронной почты.