Приложение № 1

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Наблюдательного Совета

Открытое Акционерное Общество

«O’zneftgazinformatika»

^{(наименование эмитента)}

___________ Яровикова Н.Э.

^{(Ф.И.О. и подпись председателя
наблюдательного совета общества)}

«6» октября 2009 г., Протокол № 12

^(дата)

М.П.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Открытое акционерное общество «O’zneftgazinformatika»

^{(полное наименование эмитента)}

Присвоен идентификационный номер:

Простые именные бездокументарные акции - 634 700 штук

^{(вид, тип, серия, форма и количество
ценных бумаг)}

Подписи ответственных лиц эмитента:

Руководитель эмитента: Ходжиханов А.Д. ________________________ (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хан Э.А. ________________________

(Ф.И.О., подпись)

Печать Дата

___________________________________________________________________________

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
«О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА

______________________________________________________________________________

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

Открытое Акционерное Общество «O’zneftgazinformatika»,

ОАО «O’zneftgazinformatika»

Отрасль: НХК "Узбекнефтегаз"

Вышестоящая организация: АК «Узнефтегаздобыча»

Фамилия, имя, отчество

руководителя эмитента: Ходжиханов Абирхан Джураевиич

Фамилия, имя, отчество

главного бухгалтера: Хан Элла Анатольевна

2. Организационно-правовая форма эмитента: Открытое Акционерное Общество

3. Местонахождение и банковские реквизиты:

Полный почтовый адрес: 100007, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Х. Абдуллаева, д. 32а.

Обслуживается в Хамзинском филиале УзПСБ г. Ташкента, Р/сч 20210000300117933001, МФО 00432.

Название обслуживающего банка и его местонахождение: Хамзинский филиал УзПСБ г. Ташкента. Адрес: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Шахрисабская, д. 16а

Наименование налогового органа и ИНН: ГНИ Мирзо Улугбекского района г. Ташкента, ИНН -200524022

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:

Зарегистрировано хокимиятом Мирзо Улугбекского района г. Ташкента за № 472-ХК от 06.09.1995 г., зарегистрировано хокимиятом Мирзо Улугбекского района г. Ташкента за № 576-ХК от 29.06.1998 г., зарегистрировано хокимиятом Мирзо Улугбекского района г. Ташкента за № 1248 от 20.08.2003 г., зарегистрировано хокимиятом Мирзо Улугбекского района г. Ташкента за № 04-0001331 от 11.10.2006 г., зарегистрировано хокимиятом Мирзо Улугбекского района г. Ташкента за № 04-0001331 от 12.02.2008 г., зарегистрировано хокимиятом Мирзо Улугбекского района г. Ташкента за № 04-0001331 от 28.05.2008 г., зарегистрировано хокимиятом Мирзо Улугбекского района г. Ташкента за № 04-0001331 от 02.10.2009 г.

Коды, присвоенные органом государственной статистики

Код ОКПО - 04736703, код ОКОНХ - 14965, код ОПФ - 1150, код СОАТО - 1726269, код КФС - 144, код СООГУ - 01024

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции:

Ремонт и комплексное централизованное обслуживание средств вычислительной техники.

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

Полное наименование участников – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) акционеров – юридических лиц или паспортные данные акционеров – физических лиц	Доля акционера в уставном капитале эмитента
		кол-во в штуках	доля в %
Унитарное Дочернее Предприятие «Мубарекнефтегаз»	180900, Кашкадарьинская область, г. Мубарек	26928	51

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента:

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента
Ф.И.О. члена исполнительного органа		кол-во в штуках	доля в %
Ходжиханов Абирхан Джураевич	С 01.11.1997г. по настоящее время Председатель Правления ОАО «O’zneftgazinformatika».	459	0,87
Хан Элла Анатольевна	За последние три года и в настоящее время - главный бухгалтер ОАО «O’zneftgazinformatika»	850	1,61
Шаров Михаил Владимирович	За последние три года и в настоящее время - Заместитель председателя правления ОАО «O’zneftgazinformatika»	286	0,54
Чахирева Фаина Алексеевна	До 01.08.2007 г. – ведущий экономист ОАО «O’zneftgazinformatika», с 01.08.2007 г. и в настоящее время - главный специалист по экономике ОАО «O’zneftgazinformatika»	-	-

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента:

Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента
Ф.И.О. члена наблюдательного совета		кол-во в штуках	доля в %
Яровикова Наталья Эдуардовна	За последние три года и в настоящее время - Начальник отдела ОАО «Нефтегазмеъёр»	506	0,96
Усманов Халматджан Гапурович	За последние три года и в настоящее время - главный специалист АК «Узнефтегаздобыча»	-	-
Аношкина Анжелика Александровна.	За последние три года и в настоящее время - Главный специалист Управления ГКИ РУз по г. Ташкенту	-	-
Тулаев Бахтиёр Дилмуродович	До 26.04.2008 г. - начальник отдела АК "Узнефтегаздобыча", с 26.04.2008 г. по настоящее время - главный специалист АК «Узнефтегаздобыча»	-	-
Юнусов Мухаммадали Шаробидинович	До 01.01.2007 г. - председатель правления ассоциации банков МК «INVEST TRAST», с 01.01.2007 г. по настоящее время - главный специалист НХК «Узбекнефтегаз»	-	-

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):

Полное наименование учредителей – юридических лиц или Ф.И.О. учредителей – физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) учредителей– юридических лиц или паспортные данные учредителей– физических лиц	Доля в уставном фонде эмитента
		Кол-во в штуках	Доля в %
Данный выпуск акций не является первичным

10.Список аффилированных лиц эмитента:

Полное наименование аффилированного лица – юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица – физических лиц	Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента
		количество в штуках		доля в процентах
		простые	Привилеги-рованные	доля в процентах
Унитарное Дочернее Предприятие «Мубарекнефтегаз»	Владеет 51 % акций	26928	-	51
Ходжиханов Абирхан Джураевич	Член правления	459	-	0,87
Хан Элла Анатольевна	Член правления	850	-	1,61
Шаров Михаил Владимирович	Член правления	286	-	0,54
Чахирева Фаина Алексеевна	Член правления	-	-	-
Яровикова Наталья Эдуардовна	Член НС	506	-	0,96
Усманов Халматджан Гапурович	Член НС	-	-	-
Аношкина Анжелика Александровна	Член НС	-	-	-
Тулаев Бахтиёр Дилмуродович	Член НС	-	-	-
Юнусов Мухаммадали Шаробидинович	Член НС	-	-	-

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

Полное фирменное наименование	Организационно-правовая форма	Местонахождение	Доля эмитента в уставном капитале юридического лица
			количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4	5
Юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов от их уставного фонда, не имеется

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

Виды групп	Наименование	Местонахождение
Промышленные группы
Банковские группы
Финансовые группы
Холдинговые компании	НХК «Узбекнефтегаз»	100047, г. Ташкент, Хамзинский р-н, ул. Истикбол, д. 21
Ассоциации
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Биржи

13. Список всех представительств и филиалов эмитента:

Полное наименование
Местонахождение	Эмитент представительств и филиалов не имеет
Дата открытия

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное наименование
Местонахождение	Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет
Дата создания

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

Категория	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	2	3	4
Производство - численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	123	150	164
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	4	4	4
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	-	-	-
Прочие	-	-	-
Итого:	127	154	168

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание.

ОАО «O’zneftgazinformatika» имеет лицензию Кабинета Министров Республики Узбекистан от 09.10.2007 г. № 000743 на право осуществления деятельности по проектированию, строительству и эксплуатации объектов повышенного риска и потенциально опасных производств в области автоматизированных систем контроля, учета, диспетчеризации и управления технологическими процессами в нефтегазовой, химической и других отраслях народного хозяйства Республики Узбекистан; сертифицирован международным органом на подтверждение внедрения интегрированной системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2000. Начиная с 2009 г. оказывает услуги акционерным компаниям и предприятиям НХК «Узбекнефтегаз» в области промышленной автоматизации по контрактам, зарегистрированным на межотраслевой кооперационной бирже. В составе производственных подразделений Общества имеется базовый отдел организационно-методологического обеспечения метрологической деятельности НХК «Узбекнефтегаз», статус которого закреплен в Положении о метрологической службе НХК «Узбекнефтегаз», согласованный с Агентством «Узстандарт».

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

Средства в научно исследовательские разработки эмитентом не вкладывались.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. Копии бухгалтерских балансов за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.

Копии бухгалтерских балансов за 2006 г., 2007 г., 2008 г., 1 полуг. 2009г. - прилагаются.

19. Копии отчетов о финансовых результатах и их использовании за последние 3 финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.

Копии отчетов о финансовых результатах и их использовании за 2006 г., 2007 г., 2008 г., 1 полуг. 2009г. - прилагаются.

20. Информация о независимом аудиторе:

Фамилия, имя, отчество Махаметов Б.

Номер лицензии 00139 от 12.02.2008г.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ООО «Импульс-Аудит», г. Ташкент, ул. Олчазор, д. 76

21. Информация о предыдущих (за последние три года) независимых аудиторах.

За 2006 г.

Фамилия, имя, отчество Джелялова О.П.

Номер лицензии 00105 от 12.07.2001г.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ООО «Трансгаз-Аудит», г. Ташкент, ул. Олчазор, д. 76

За 2007 г.

Фамилия, имя, отчество Махаметов Б.

Номер лицензии 00139 от 12.02.2008г.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ООО «Импульс-Аудит», г. Ташкент, ул. Олчазор, д. 76

За 2008 г.

Фамилия, имя, отчество Махаметов Б.

Номер лицензии 00139 от 12.02.2008г.

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ООО «Импульс-Аудит», г. Ташкент, ул. Олчазор,д. 76

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:

Наименование группы основных фондов	Первоначальная стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств)	Сумма износа	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1. Здания	-
2. Сооружения	-
3. Передаточные устройства	-
4. Машины и оборудование	232388	126233	106155
5. Прочие	5144	604	4540
Итого:	237532	126837	110695

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га) Земельного участка на балансе эмитента не имеется

24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:

Наименование объекта

соцкультбыта

Местонахождение

Балансовая стоимость,

в тыс. сум.

Объекты соцкультбыта на балансе ОАО «O’zneftgazinformatika» не имеются

25. Размер резервного фонда по уставу, в % - 15

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум - 7920

При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум - 7920

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум:

Направление использования средств

резервного фонда

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Средства резервного фонда не использовались

В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в тыс. сум.:

Категория	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	2	3	4
Расходы на содержание объектов социальной сферы
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников
Дивиденды	36960	60720
Выплата процентов
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)	23002	47822	130080
Итого:	59962	108542	130080

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.:

Вид налога	Сумма задолженности
1	2
Просроченной задолженности по уплате налогов эмитент не имеет

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, тыс. сум, (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) – 49 846

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум - 341 308, в том числе:

Наименование дебитора	Место нахождения	Сумма задолженности	Сроки погашения	Сумма задолженности безнадежной к взысканию
1	2	3	4	5
МХК BIFKBXXB	г.Ташкент	56144	июль 2009г.	-
УП «Трансгазтехникбутлаш»	г. Ташкент	46482	июль-август 2009г.	-
УДП «Шуртаннефтегаз»	г. Шуртан	39926	июль 2009 г.	-
УДП «Мубарекнефтегаз»	г. Мубарек	58994	июль 2009 г.	-
Пенсионный фонд	г. Ташкент	49088	июль 2009 г.	-
ИТОГО:		250634

(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

а) даты наложения санкций -

б) орган, наложивший санкции -

в) причина наложения санкций -

г) размер санкций, сум. -

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг -

Экономические санкции за последние три года на эмитента не налагались.

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.

Эмитент в качестве ответчика или истца в судебных процессах не выступает.

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум - 52 800 000;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум - 52 800 000;

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. - 52 800 000;

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	2	3	4
По простым акциям	70%	115%	-
По привилегированным акциям	-	-	-
По облигациям	-	-	-
По другим видам ценных бумаг	-	-	-

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

Дата погашения или замены на другие ценные бумаги	Консолидация		Дробление
	цена старая, в сум.	Цена новая, в сум.	цена старая, в сум.	цена новая, в сум.
1	2	3	4	5
Замена и консолидация существующих ценных бумаг эмитентом не производились

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

За последние три года выпусков акций не проводилось.

34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены.

Облигации эмитентом не выпускались.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска простые именные акции в бездокументарной форме;

б) количество акций выпуска 634 700 штук ;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. 1000 ;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. 634 700 000 ;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска;

Владельцы акций данного выпуска имеют право в соответствии с законодательством на:

Включение их в реестр акционеров ОАО «O’zneftgazinformatika»; получение выписки со счета депо в депозитарии; часть прибыли общества в виде дивидендов; часть имущества в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии с принадлежащей ему долей; участие в управлении акционерным обществом; получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества в соответствии с его уставом; свободное распоряжение полученным дивидендом; защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде; возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий инвестиционных институтов и самого общества; объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов; страхование рисков, связанных с возможными убытками и(или) потерями части прибыли при приобретении акций.

Акционеры имеют также другие права, предусмотренные уставом общества и действующим законодательством Республики Узбекистан.

е) способ размещения акций, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения;

Акции размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества согласно их списка по данным реестра акционеров на 6.10.2009 г., утвержденного заседанием Наблюдательного совета
от 6 октября 2009 г. по поручению Внеочередного общего собрания акционеров от 25 сентября 2009 г. Список прилагается.

Срок действия преимущественного права выкупа акций дополнительного выпуска для акционеров общества составляет 30 дней, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения.

По истечении срока действия преимущественного права невыкупленные акции размещаются по закрытой подписке среди акционеров общества согласно их заявлениям по рыночной стоимости.

ж) срок и порядок размещения акции;

Начало размещения акций: Через 35 дней после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Окончание размещения: При полном выкупе покупателями акций данного выпуска, но не позже 21.12.2009 г.

ОАО «O’zneftgazinformatika» будет размещать акции самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

211 200 штук акций дополнительного выпуска будут размещаться за счет капитализации собственного капитала общества путем их распределения среди всех акционеров общества пропорционально количеству принадлежащих им акций по данным реестра акционеров на 6.10.2009 г.

423 500 штук акций дополнительного выпуска будут размещаться среди акционеров общества согласно их списка по данным реестра акционеров на 6.10.2009 г., утвержденного заседанием Наблюдательного совета от 6 октября 2009 г. по поручению Внеочередного общего собрания акционеров от 25 сентября 2009 г., на внебиржевом неорганизованном рынке путем заключения гражданско-правовых сделок между ОАО «O’zneftgazinformatika» и покупателем, которые будут зарегистрированы в порядке, установленном законодательством. При этом им предоставляется преимущественное право выкупа акций в пределах их долей в уставном фонде по цене девяносто процентов от рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций.

Для приобретения акций данного выпуска, размещаемых на внебиржевом неорганизованном рынке, акционеры общества обращаются с заявлением об изъявлении желания приобрести акции данного выпуска, указав при этом количество приобретаемых акций.

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска

Акционерам – владельцам простых акций общества, предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых акций данного выпуска по цене девяносто процентов от рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций. По истечении срока действия преимущественного права невыкупленные акции размещаются среди акционеров общества согласно их списка по данным реестра акционеров на 06.10.2009 г., утвержденного заседанием Наблюдательного совета от 6 октября 2009 г. по поручению Внеочередного общего собрания акционеров от 25 сентября 2009 г., согласно их заявлениям по рыночной стоимости.

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;

Платежи за 211 200 штук акций дополнительного выпуска, размещаемых за счет капитализации собственного капитала ОАО «O’zneftgazinformatika» путем их распределения среди акционеров ОАО «O’zneftgazinformatika», будут осуществляться путем проведения соответствующих бухгалтерских проводок.

Платежи за 423 500 штук акций дополнительного выпуска, размещаемых на неорганизованном внебиржевом рынке путем заключения гражданско-правовых сделок, будут осуществляться
в установленном законодательством порядке денежными средствами. Оплата стоимости акций дополнительного выпуска юридическими лицами будет осуществляться в безналичной форме,
а для физических лиц - в наличной и/или безналичной форме, в том числе через принадлежащие
им пластиковые карточки и депозитные счета до востребования.

Денежные средства за оплату акций будут поступать на расчетный счет 20210000300117933001, МФО 00432, в Хамзинский филиал АК УзПСБ г. Ташкента. Адрес банка: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Шахрисабская, д. 16а, или путем оприходования в кассу
ОАО «O’zneftgazinformatika» с последующим зачислением на расчетный счет общества.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия;

Заседание Наблюдательного совета от 6 октября 2009 г. по поручению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «O’zneftgazinformatika» от 25 сентября 2009г.

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций

В уставе общества ограничений на приобретение акций нет. Данный выпуск акций размещается по закрытой подписке среди акционеров общества.

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям

В соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан.

н) цель выпуска акций

Доведение уставного фонда до размера, эквивалентного 400 тыс. долларов США, в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Узбекистан №УП-4053 от 18.11.2008 г. «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики»

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

Выпуск Облигаций данным выпуском не предусмотрен

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

а) серия и форма облигаций выпуска ___________________________________________________;

б) количество облигаций выпуска _____________________________________________________;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум ______________________________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум _______________________________;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска __________________________________;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска _______________________________________;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение__________________________________________________________;

вид обеспечения____________________________________________________________________;

размер обеспечения в денежном выражении ____________________________________________;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций________________________________________________________;

и) срок и порядок размещения облигаций ______________________________________________;

к) предполагаемая цена размещения облигаций _________________________________________;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций ____________________________________;

м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения _________;

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций _________________________________;

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям ________;

п) цель выпуска облигаций__________________________________________________________.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги

Оплата акций данного выпуска не денежными средствами не предусматривается.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)

Если размещение акций дополнительного выпуска будет составлять менее 87 (восьмидесяти семи) процентов от общего количества акций данного выпуска, то выпуск будет считаться несостоявшимся.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги,
на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся

ОАО «O’zneftgazinformatika» с момента получения решения о признании дополнительного выпуска несостоявшимся обязан в течении 5 дней опубликовать о данном факте сообщение в газете «Биржа». Восстановление собственного капитала ОАО «O’zneftgazinformatika», за счет которого было произведено размещение 211 200 штук акций данного выпуска среди акционеров общества без заключения гражданско-правовых сделок, будет осуществлено путем проведения соответствующих бухгалтерских проводок. Денежные средства, полученные ОАО «O’zneftgazinformatika» от размещения акций на неорганизованном внебиржевом рынке путем заключения гражданско-правовых сделок, будут возвращены акционерам в течении 20 банковских дней с даты окончания срока размещения путем банковского перевода денежных средств на расчетные счета акционеров, купивших акции
ОАО «O’zneftgazinformatika».

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Выпуск Облигаций данным выпуском не предусмотрен

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.) _________;

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения ______________________;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени);

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения) _________________________________________________________________________;

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону__________________________________________________________________________;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении____________.

39. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес________________________________________________________________.

40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований ________________________________________________________________________________________.

41. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

После постановки на учет всего выпуска акций ОАО «O’zneftgazinformatika» в Государственном Центральном депозитарии акции будут зачислены для учета прав собственности в обслуживающих депозитариях - ОАО Национальный Депозитарий «ВАКТ», расположенном по адресу: 100000, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 10, тел. 236-14-34, номер лицензии на депозитарную деятельность – 107 от 09.03.2005 г., срок окончания действия лицензии – бессрочно, и ДП «Нефтегаздепозит», расположенном по адресу: 100084, г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Амира Темура, д. 66, тел. 234-79-49, номер лицензии на депозитарную деятельность – 1056 от 09.01.2009 г., срок окончания действия лицензии – бессрочно.

Хранение акций будет осуществляться в Государственном Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан в организационно-правовой форме государственного предприятия, расположенном по адресу: 100000, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 10, тел.: 236-14-32.

Центральным регистратором, осуществляющим формирование реестра владельцев именных акций ОАО «O’zneftgazinformatika», будет Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан в организационно-правовой форме государственного предприятия, расположенный по адресу: 100000, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 10, тел.: 236-14-32.

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

Хранение акций осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством. Учет прав собственности на акции осуществляется обслуживающими депозитариями - ОАО Национальный Депозитарий «ВАКТ»
и ДП «Нефтегаздепозит». Учет прав собственности и переход прав собственности на акции осуществляется в порядке, установленном законодательством. Права на акции общества переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой соответствующим депозитарием.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг

Ознакомиться с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске акций и проспектом эмиссии акций, а также получить всю необходимую информацию о данной эмиссии акций можно
в офисе ОАО «O’zneftgazinformatika» по адресу: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Х.Абдуллаева,
д. 32а.

Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

Полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии будет размещаться в газете «Биржа». Адрес редакции: 100003, г. Ташкент, проспект Узбекистанский, д. 55, тел. 259-20-71, 239-83-79, р/с 2021000070015209001 в ЦРФ АК УзПСБ, МФО 00442, ИНН 201069080, ОКОНХ 87100.

45. Основные места продажи ценных бумаг.

Офис ОАО «O’zneftgazinformatika» по адресу: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н,
ул. Х.Абдуллаева, д. 32 а

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг.

Продажа акций дополнительного выпуска будет осуществляться ОАО «O’zneftgazinformatika» самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг. Включать данный выпуск акций в листинги организаторов торгов не планируется.

47. Детальный анализ факторов риска по группам:

Факторы риска	Детальное описание
1	2
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)	Подверженность сферы деятельности эмитента инфляции незначительная, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств отсутствует.
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)	В отрасли отсутствуют другие специализированные предприятия в области промышленной автоматизации и информационным технологиям. Стоимость услуг у сторонних организаций не ниже, чем у ОАО «O’zneftgazinformatika».
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т. д.)	Отсутствуют
Технические (износ части оборудования и т. п.)	Изношенная часть оборудования будет модернизирована за счет собственных средств, а также за счет средств, направляемых на увеличение уставного фонда общества
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	Отсутствуют

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

Данные требования соблюдены.