18 февраля 2021 г. в 12:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры

АО «O’zneftgazinformatika»!

Акционерное общество «Узнефтегазинформатика», сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 18 февраля 2021 года в здании АО «Maxsusenergogaz» на 3-ем этаже по адресу г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а.

Внеочередное собрание акционеров будет проводиться с соблюдением санитарных мер в период коронавирусной пандемии.

Адрес электронной почты: kivs@inbox.ru

Адрес веб-сайта: www.uznginf.uz

Начало регистрации — 11 час. 30 мин

Начало собрания — 12 час. 00 мин.

Дата принятия решения о закрытии реестров акционеров — 22.01.2021 года.

Орган АО, принявший решение о закрытии реестров акционеров — Наблюдательный совет АО «Узнефтегазинформатика».

Дата закрытия реестров акционеров на проведение Внеочередного общего собрания акционеров: 22.01.2021 года — для оповещения акционеров и 12.02.2021 года — для участия на общем собрании.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров

2. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.

3. Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и предельного размера оплаты ее услуг.

4. Утверждение изменений, вносимых в «Положение о Ревизионной комиссии».

5. Принятие решения о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2014 и 2015 год.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения Внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека 32а, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в бухгалтерии Общества, а также в электронном виде по запросу по электронной почте.

 

Акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

— Информация по аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и предельных размерах оплаты услуг аудиторской организации.

— Проект текста изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии

При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться в АО «Узнефтегазинформатика» по тел: (71) 267-29-17, (71) 268-22-82.

Наблюдательный совет АО «O’zneftgazinformatika»