26 июня 2020 г. в 15:00 состоится общее годовое собрание акционеров

Уважаемые акционеры

АО «O’zneftgazinformatika»!

Акционерное общество «Узнефтегазинформатика», сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2020 года в здании АО «Maxsusenergogaz» на 3-ем этаже по адресу г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а.

Годовое собрание акционеров будет проводиться с соблюдением санитарных мер в период коронавирусной пандемии, включая режим видеоконференцсвязи согласно выданному Указом Президента № УП-5978 от 03.04.2020 г. разрешению (п.5 Указа).

Адрес электронной почты: kivs@inbox.ru

Адрес веб-сайта: www.uznginf.uz

 

Начало регистрации — 14 час. 30 мин

Начало собрания — 15 час. 00 мин.

Дата принятия решения о закрытии реестров акционеров — 29.05.2020 года.

Орган АО, принявший решение о закрытии реестров акционеров — Наблюдательный совет АО «Узнефтегазинформатика».

Дата закрытия реестров акционеров на проведение Годового общего собрания акционеров: 29.05.2020 года — для оповещения акционеров и 22.06.2020 года — для участия на общем собрании.

 

Повестка дня:

1.

Утверждение регламента годового общего собрания акционеров

2.

Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.

3.

Утверждение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2019 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества

4.

Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2019 года.

5.

Заключение аудиторской организации по итогам 2019 года.

6.

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

7.

Утверждение отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2019 год.

8.

Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Узнефтегазинформатика» и новую редакцию Устава с учетом этих изменений и дополнений.

9.

Утверждение положений в новой редакции:

· о наблюдательном совете;

· об оплате труда членов исполнительного органа.

10.

Распределение чистой прибыли за 2019 год.

11.

Утверждение годового бизнес-плана и сметы расходов на 2020 год.

12.

Утверждение организационной структуры Общества.

13.

Избрание Председателя Правления на предстоящий год.

14.

Избрание членов Правления на предстоящий год.

15.

Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год.

16.

Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год.

17.

Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.

 

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека 32а, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в бухгалтерии Общества, а также в электронном виде по запросу по электронной почте.

 

Акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

— Отчет правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2019 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

— Заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2019 год.

— Годовой отчет Общества за 2019 год.

— Проект изменений в Устав АО «Узнефтегазинформатика» и новую редакцию Устава с учетом этих изменений и дополнений.

— Проект изменений в положения, а также новые их редакции с учетом этих изменений:

    · о наблюдательном совете;

    · об оплате труда членов исполнительного органа.

— Проект бизнес-плана АО «Узнефтегазинформатика» и сметы расходов на 2020 год.

— Проект организационной структуры Общества.

— Решение НС о возможности продления договора найма с Председателем и членами Правления на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров).

— Сведения о кандидатурах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

— Предложение НС об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.

При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться в АО «Узнефтегазинформатика» по тел: (71) 267-29-17,(71) 268-22-82.

Наблюдательный совет АО «O’zneftgazinformatika»