28 июня 2019 г. в 15:00 состоится общее годовое собрание акционеров

Уважаемые акционеры

АО «O’zneftgazinformatika»!

Акционерное общество «O’zneftgazinformatika» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2019 года в актовом зале здания АО «Maxsusenergogaz», по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а.

Начало регистрации - 14 час. 30 мин

Начало собрания - 15 час. 00 мин.

Дата принятия решения о закрытии реестров акционеров – 03.06.2019 года.

Дата закрытия реестров акционеров на проведение годового общего собрания акционеров: 03.06.2019 года - для оповещения акционеров и 24.0.2019 года - для участия на годовом общем собрании.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров

2. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.

3. Утверждение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества

4. Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2018 года.

5. Заключение аудиторской организации по итогам 2018 года.

6. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

7. Утверждение отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2018 год.

8. Заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2018 года.

9. Утверждение Устава АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции

10. Утверждение Положений в новой редакции:
- об общем собрании акционеров;
- о наблюдательном совете;
- о ревизионной комиссии;
- об исполнительном органе.

11. Распределение чистой прибыли за 2018 год.

12. Утверждение годового бизнес-плана и сметы расходов на 2019 год.

13. Утверждение организационной структуры Общества.

14. Избрание Председателя Правления на предстоящий год.

15. Избрание членов Правления на предстоящий год.

16. Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год.

17. Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год.

18. Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и предельного размера оплаты ее услуг.

19. Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека 32а, в рабочие дни с 9.00 до17.00 в бухгалтерии Общества

Акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

Отчет Правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2018 год.
Заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2018 год.
Заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2018 года.
Годовой отчет Общества за 2018 год.
Проект Устава АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции
Проект положений в новой редакции:
- об общем собрании акционеров;
- о наблюдательном совете;
- о ревизионной комиссии;
- об исполнительном органе.
Проект годового бизнес-плана АО «Узнефтегазинформатика» и сметы расходов на 2019 год.
Проект организационной структуры Общества.
Решение НС о возможности продления договора найма с Председателем Правления Ходжихановым А.Д. и членами Правления на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров).
Сведения о кандидатурах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа.
Информация по кандидатурам аудиторских организаций для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и предельном размере оплаты услуг аудиторской организации.
Предложение НС об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.

При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться в АО «O’zneftgazinformatika» по тел: 71-267-29-17, 71-268-22-82.

Акционеров просим сообщить по указанным телефонам и по e-mail: kivs@globalnet.uz свой адрес электронной почты.

Наблюдательный совет АО «O’zneftgazinformatika»