02 октября 2018 г. в 15:00 состоится общее внеочередное собрание акционеров
Акционерное общество «Узнефтегазинформатика», расположенное по адресу г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а, сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 02 октября 2018 года в здании АО «Maxsusenergogaz» на 3-ем этаже по адресу г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а.
Адрес электронной почты: kivs@uzneftegaz.uz
Адрес веб-сайта: www.uznginf.uz
Начало регистрации — 14 час. 30 мин
Начало собрания — 15 час. 00 мин.
Дата принятия решения о закрытии реестров акционеров — 12.09.2018 года.
Орган АО, принявший решение о закрытии реестров акционеров — Наблюдательный совет АО «Узнефтегазинформатика».
Дата закрытия реестров акционеров на проведение Внеочередного общего собрания акционеров: 12.09.2018 года — для оповещения акционеров и 25.09.2018 года — для участия на общем собрании.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение регламента Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.
3. Утверждение изменений и дополнений вносимых в Устав АО «Узнефтегазинформатика».
4. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в «Положение об общем собрании акционеров».
5. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в «Положение о Ревизионной комиссии».
6. Принятие решения о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли 2016 г.
7. Рассмотрение Заключения независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2017 г.
8. Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и предельного размера оплаты ее услуг.
9. Принятие решения о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2013 год.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения Внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека 32а, в рабочие дни с 9.00 до17.00 в бухгалтерии Общества
Акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):
• проект текста изменений, вносимых в Устав общества;
• проект текста изменений, вносимых в Положение о Наблюдательном совете;
• проект текста изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии;
• решение Наблюдательного совета по вопросу выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли 2016 года;
• информация по кандидатурам аудиторских организаций для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и предельном размере оплаты услуг аудиторской организации.
При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться в АО «Узнефтегазинформатика» по тел: 71-267-29-17,71-268-22-82.