28 марта 2018 г. в 15:00 состоится общее внеочередное собрание акционеров
Уважаемые акционеры
АО «O’zneftgazinformatika»!
Акционерное общество «O’zneftgazinformatika» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2018 года в актовом зале здания
АО «Maxsusenergogaz», по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а.
Начало регистрации — 14 час. 30 мин
Начало собрания — 15 час. 00 мин.
Дата принятия решения о закрытии реестров акционеров — 02.03.2018 года.
Дата закрытия реестров акционеров на проведение внеочередного общего собрания акционеров: 02.03.2018 года — для оповещения акционеров и 23.03.2018 года — для участия на внеочередном общем собрании.
Повестка дня:
1. |
Утверждение регламента годового общего собрания акционеров |
2. |
Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии. |
3. |
Утверждение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества |
4. |
Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2017 года. |
5. |
Заключение аудиторской организации по итогам 2017 года. |
6. |
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. |
7. |
Утверждение отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2017 год. |
8. |
Утверждение Устава АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции. |
9. |
Распределение чистой прибыли за 2017 год. |
10. |
Утверждение годового бизнес-плана и сметы расходов на 2018 год. |
11. |
Утверждение организационной структуры Общества. |
12. |
Избрание Председателя Правления на предстоящий год. |
13. |
Избрание членов Правления на предстоящий год. |
14. |
Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год. |
15. |
Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год. |
16. |
Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм. |
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека 32а, в рабочие дни с 9.00 до17.00 в бухгалтерии Общества
Акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):
— Отчет Правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2017 год.
— Заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2017 год.
— Годовой отчет Общества за 2017 год.
— Проект Устава Общества в новой редакции.
— Проект годового бизнес-плана АО «Узнефтегазинформатика» и сметы расходов на 2018 год.
— Организационная структура Общества.
— Сведения о кандидатурах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа.
— Предложение НС об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.
При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться в АО «O’zneftgazinformatika» по тел: 267-29-17, 268-22-82.
Акционеров просим сообщить по указанным телефонам и по e-mail: kivs@globalnet.uz свой адрес электронной почты.
Наблюдательный совет АО «O’zneftgazinformatika»