28 июня 2017 г. в 11 часов состоится общее годовое собрание акционеров

Уважаемые акционеры

АО «O’zneftgazinformatika»!

 

Акционерное общество «O’zneftgazinformatika», расположенное по адресу г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека,  32а, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров,  которое состоится 28 июня 2017 года в актовом зале здания АО «Maxsusenergogaz» по адресу г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а.

Адрес электронной почты: kivs@globalnet.uz

Адрес веб-сайта: www.uznginf.uz

 

Начало регистрации  - 10 час. 30 мин

Начало собрания  -  11 час. 00 мин. 

Дата принятия решения о закрытии реестров акционеров – 06.06.2017 года.

Орган АО, принявший решение о закрытии реестров акционеров – наблюдательный совет АО «Узнефтегазинформатика».

Дата закрытия реестров акционеров на проведение годового общего собрания акционеров:  06.06.2017 года - для оповещения акционеров и 22.06.2017 года - для участия на общем собрании.

 

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение  количественного и персонального состава Счетной комиссии.

3. Утверждение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2016 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

4. Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2016 года.

5. Заключение аудиторской организации по итогам 2016 года.

6. Утверждение годового отчета  Общества за  2016 год.

7. Утверждение отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2016 год.

8. Заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2016 г.

9. Принятие решения о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет (2014-2015гг.).

10. Распределение чистой прибыли за 2016 год.

11. Утверждение годового бизнес-плана и сметы расходов на 2017 год.

12. Утверждение организационной структуры Общества.

13. Утверждение Положения об оплате труда членов исполнительного органа АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции.

14. Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии.

15. Избрание Председателя Правления на предстоящий год.

16. Избрание членов Правления на предстоящий год.

17. Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год.

18. Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год.

19. Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и предельного размера оплаты ее услуг.

20. Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.

 

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека 32а, в рабочие дни с 9.00 до17.00 в бухгалтерии Общества

Акционеры могут ознакомиться со следующей  информацией (материалами):

  • Отчет Правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2016 год.
  • Заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2016 год.
  • Годовой отчет  Общества за  2016 год.
  • Проект годового бизнес-плана АО «Узнефтегазинформатика» и сметы расходов на 2017 год.
  • Проект организационной структуры Общества.
  • Проект новой редакции Положения об оплате труда членов исполнительного органа АО «Узнефтегазинформатика».
  • Решение НС о возможности продления договора найма с Председателем Правления Ходжихановым А.Д. и членами Правления на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров).
  • Сведения о кандидатурах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
  • Информация по кандидатурам  аудиторских организаций для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и предельном размере оплаты услуг аудиторской организации.
  • Предложение НС об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.

При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться в АО «Узнефтегазинформатика» по тел: 267-29-17,  268-22-82.

Акционеров просим сообщить по указанным телефонам и по e-mail: kivs@globalnet.uz свой адрес электронной почты.