30 июня 2016 г. в 11 часов состоится общее годовое собрание акционеров
Акционерная компания “Узнефтегаздобыча”
Акционерное общество “УЗНЕФТЕГАЗИНФОРМАТИКА”
Акционерное общество «Узнефтегазинформатика» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2016 года по адресу: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а.
Адрес электронной почты: kivs@globalnet.uz
Адрес веб-сайта: www.uznginf.uz
Начало регистрации - 10 час. 30 мин
Начало собрания - 11 час. 00 мин.
Дата принятия решения о закрытии реестров акционеров – 19.06.2016 года.
Орган АО, принявший решение о закрытии реестров акционеров – наблюдательный совет АО «Узнефтегазинформатика».
Дата закрытия реестров акционеров на проведение годового общего собрания акционеров: 19.06.2015 года - для оповещения акционеров и 24.06.2016 года - для участия на общем собрании.
Повестка дня:
1 |
Утверждение регламента годового общего собрания акционеров |
2 |
Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии. |
3 |
Утверждение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2015 год. |
4 |
Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2015 года. |
5 |
Заключение аудиторской организации по итогам 2015 года. |
6 |
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. |
7 |
Утверждение отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2015 год. |
8 |
Распределение чистой прибыли за 2014 год |
9 |
Распределение чистой прибыли за 2015 год. |
10 |
Утверждение годового бизнес-плана и сметы расходов на 2016 год. |
11 |
Утверждение организационной структуры Общества. |
12 |
Утверждение Стратегии развития АО «Узнефтегазинформатика» на среднесрочный и долгосрочный период. |
13 |
Принятие рекомендаций Кодекса корпоративного управления. |
14 |
Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности Общества. |
15 |
Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Узнефтегазинформатика». |
16 |
Утверждение изменений и дополнений в положения: - об общем собрании акционеров; - о наблюдательном совете; - об исполнительном органе; - об оплате труда членов исполнительного органа АО «Узнефтегазинформатика». Утверждение новых положений: - о внутреннем контроле; - об информационной политике; - о дивидендной политике; - о порядке действий при конфликте интересов. |
17 |
Избрание Председателя Правления на предстоящий год. |
18 |
Избрание членов Правления на предстоящий год. |
19 |
Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год. |
20 |
Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год. |
21 |
Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год и предельного размера оплаты ее услуг. |
22 |
Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм. |
23 |
Принятие решения о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2011 год. |
При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров).
За дополнительной информацией обращаться в АО «Узнефтегазинформатика»по тел: 267-29-17, 268-22-82.
Акционеров просим сообщить по указанным телефонам свой адрес электронной почты.