30 июня 2016 г. в 11 часов состоится общее годовое собрание акционеров

Акционерная компания “Узнефтегаздобыча”

Акционерное общество “УЗНЕФТЕГАЗИНФОРМАТИКА”

Акционерное общество «Узнефтегазинформатика» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров,  которое состоится 30 июня 2016 года по адресу:  г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а.

Адрес электронной почты: kivs@globalnet.uz

Адрес веб-сайта: www.uznginf.uz

Начало регистрации  - 10 час. 30 мин

Начало собрания  -  11 час. 00 мин.    

Дата принятия решения о закрытии реестров акционеров – 19.06.2016 года.

Орган АО, принявший решение о закрытии реестров акционеров – наблюдательный совет АО «Узнефтегазинформатика».

Дата закрытия реестров акционеров на проведение годового общего собрания акционеров:  19.06.2015 года - для оповещения акционеров и 24.06.2016 года - для участия на общем собрании.

 

Повестка дня:

1

Утверждение регламента годового общего собрания акционеров

2

Утверждение  количественного и персонального состава Счетной комиссии.

3

Утверждение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2015 год.

4

Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2015 года.

5

Заключение аудиторской организации по итогам 2015 года.

6

Утверждение годового отчета  Общества за  2015 год.

7

Утверждение отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2015 год.

8

Распределение чистой прибыли за 2014 год

9

Распределение чистой прибыли за 2015 год.

10

Утверждение годового бизнес-плана и сметы расходов на 2016 год.

11

Утверждение организационной структуры Общества.

12

Утверждение Стратегии развития АО «Узнефтегазинформатика» на среднесрочный и долгосрочный период.

13

Принятие рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

14

Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления  в деятельности Общества.

15

Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Узнефтегазинформатика».

16

Утверждение изменений и дополнений в положения:

- об общем собрании акционеров;

- о наблюдательном совете;

- об исполнительном органе;

- об оплате труда членов исполнительного органа АО «Узнефтегазинформатика».

Утверждение новых положений:

- о внутреннем контроле;

- об информационной политике;

- о дивидендной политике;

- о порядке действий при конфликте интересов.

17

Избрание Председателя Правления на предстоящий год.

18

Избрание членов Правления на предстоящий год.

19

Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год.

20

Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год.

21

Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год и предельного размера оплаты ее услуг.

22

Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.

23

Принятие решения о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2011 год.

 

При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность (для представителей акционеров).

За дополнительной информацией обращаться в АО «Узнефтегазинформатика»по тел: 267-29-17, 268-22-82.

Акционеров просим сообщить по указанным телефонам  свой адрес электронной почты.